Eens in de twee jaar maakt de onafhankelijke internationale organisatie Tax Justice Network Index voor financiële transparantie. Hij beoordeelt landen op basis van de geheimhouding en omvang van hun offshore financiële activiteiten.

Het belangrijkste doel van de Index is om aan te tonen dat betrouwbare belastingparadijzen niet alleen offshore kunnen zijn op exotische en onderontwikkelde eilanden, maar ook vrij welvarende, vooruitstrevende staten.

Financiële geheimhoudingsindex 2018

Bovendien bevat de top tien landen waarvan de regering bereid is meedogenloos belastingontduikers te bestrijden ... in andere landen.

Dit is hoe de top 10 landen met het hoogste financiële geheim eruit zien.

10. Guernsey Island

De Guernsey Financial Secrecy Index - een eiland met 60.000 inwoners - steeg 7 posities in vergelijking met de vorige rating. Het is goed voor 0,5% van de wereldwijde handel in offshore financiële diensten.

Als gevolg van de enorme omvang van de offshore-industrie van het eiland, domineert de financiële sector de lokale economie. Volgens de Guernsey Statistical Service bevindt 21% van het personeel zich in de financiële sector en ongeveer 40% van de bruto toegevoegde waarde in dezelfde sector.

Met andere woorden, de "belastingparadijs" -regering ondersteunt internationale antiwitwasnormen. Als het echter gaat om openbare toegang tot belangrijke bedrijfsgegevens, wordt Guernsey een 'territorium van stilte'.

9. VAE (Dubai)

Dubai is een belangrijk financieel centrum van het Midden-Oosten. De status is voornamelijk gebaseerd op financiële stromen uit de olierijke regio en wordt ook verklaard door de historische rol van Dubai als handige handelspoort tussen Europa en het snelgroeiende Azië.

Het Dubai Financial Centre omschrijft zichzelf in alle materialen als een "financieel centrum in volledig belastinggebied", dat wil zeggen dat het geen belastingvoordelen biedt. Tegelijkertijd twijfelen de samenstellers van de financiële zekerheidsclassificatie van 2018 er niet aan dat Dubai een van de beste belastingparadijzen ter wereld is. Het is gelegen in de vrijhandelszone, heeft een laag belastingtarief en veel middelen om het bankgeheim te bewaren.

Een aanzienlijk deel van de financiële stromen die Dubai binnenkomen, komt in de vorm van contant geld of goud.

8. Taiwan

Het eerste maar niet het laatste Aziatische land in de top 10 van financiële transparantie.

De eerste gedetailleerde analyse van Taiwan als offshore-centrum verscheen in juli 2017 dankzij een groep CORPNET-onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoekers hebben ontdekt dat Taiwan een van de beroemdste plaatsen voor offshore-kapitaal ter wereld is. De resultaten van de studie kwamen als een verrassing voor het onderzoeksteam, dat opmerkte dat eerdere studies op basis van IMF-gegevens Taiwan misten. En dat allemaal omdat het land onder druk van China niet meedoet aan de IMF-statistieken.

Over het belang van Taiwan in de offshore-wereld merkten onderzoekers op: “Taiwan staat bekend om zijn technologiebedrijven, die vaak Chinese bedrijven bezitten via Hong Kong (33%) en de Caraïben (20%) of hun eigen bedrijven in Hong Kong via de Caraïben (12%) '.

7. Duitsland

Duitsland is goed voor meer dan 5% van de wereldwijde markt voor offshore financiële diensten. De Duitse regering heeft een gemengd perspectief op financieel geheim. Duitsland heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen ondernomen om belastingontduiking en het witwassen van geld te bestrijden, zowel internationaal als nationaal.

Er blijven echter ernstige gaten in de Duitse wetgeving en de onzorgvuldige toepassing van belastingregels en antiwitwasregels vormt een bedreiging voor de doeltreffendheid van de strijd tegen belastingontduikers.

Tegelijkertijd is de Duitse regering tegen openbare registers van uiteindelijk begunstigden en eenzijdige automatische indiening van belastinginformatie aan ontwikkelingslanden, waarbij zij aandringt op onderlinge uitwisseling.

6. Luxemburg

Het Groothertogdom Luxemburg staat op de zesde plaats in de Financial Secrecy Index 2018, dankzij een zeer groot aandeel van de offshore financiële dienstenmarkt (meer dan 12 procent van de wereld).

Luxemburg was tot voor kort de ster van het bankgeheim in Europa vanwege zijn agressieve houding ten opzichte van Europese initiatieven op het gebied van financiële transparantie. Van 2013 tot 2015 sloot Luxemburg zich echter aan bij verschillende internationale initiatieven met betrekking tot de uitwisseling van financiële informatie.

Ondanks deze verbeteringen blijft Luxemburg een van de belangrijkste offshore-zones ter wereld. Het hertogdom heeft meer dan 1000 investeringsfondsen en ongeveer 200 banken - meer dan in alle steden op aarde.

5. Singapore

De voormalige Britse kolonie is goed voor meer dan vier procent van de wereldmarkt voor offshore financiële diensten.

Singapore wedijvert met Hong Kong voor de titel van 'Azië's toonaangevende offshore financiële centrum'. Singapore bedient voornamelijk Zuidoost-Azië, terwijl Hong Kong voornamelijk China en Noord-Azië bedient. Veel Chinese en Noord-Aziatische financiële investeerders, ontevreden over de Chinese zeggenschap over Hong Kong, geven er echter de voorkeur aan hun activa in het meer onafhankelijke Singapore te houden.

Ondanks de duidelijke Aziatische focus van Singapore, komt een aanzienlijk deel van de bankdeposito's uit de Verenigde Staten en Engeland naar het land.

4. Hongkong

De speciale administratieve regio van China heeft een vrij hoog geheimhoudingspercentage (71 van de 100 mogelijk) en is goed voor 4,17% van de wereldmarkt voor offshore financiële diensten. Bovendien groeit deze indicator elk jaar.

De officiële rol van Hong Kong als 'speciale administratieve regio' van China omvat twee hoofdcomponenten die het financiële succes op zee ondersteunen:

• ten eerste kalmeert de bescherming die Hongkong aan China biedt offshore-spelers;

• ten tweede geniet Hongkong een grote mate van autonomie ten opzichte van China in alle aangelegenheden, behalve externe betrekkingen en defensie, waardoor de Chinese autoriteiten bijna niet kunnen interveniëren in de financiële sector van Hongkong.

3. Kaaimaneilanden

Een van de bekendste offshore-bedrijven ter wereld. Kaaimaneilanden is een overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben dus een aanzienlijke politieke en economische autonomie ten opzichte van het VK, en tegelijkertijd - sterke steun en toezicht vanuit het VK. Deze connectie geeft de eigenaren van financiële activa het vertrouwen dat ze, indien nodig, hulp kunnen krijgen van de Britse Themis en dat het VK de politieke stabiliteit van de eilanden zal waarborgen.

Eerder waren de Kaaimaneilanden een keerpunt voor drugssmokkel en witwassen. Het grootste deel van de zaken op de eilanden is nu echter volledig legaal en wordt geassocieerd met de grootste banken, bedrijven, hedgefondsen en andere organisaties. Over het algemeen bieden de Kaaimaneilanden een lage belasting- en regelgevingsomgeving voor financiële spelers van over de hele wereld, vooral Europa en de Verenigde Staten.

2. Verenigde Staten

In de periode van 2015 tot 2018 steeg het aandeel van Amerika op de wereldmarkt voor offshore financiële diensten met 14% tot 22,3%.

Terwijl de Amerikaanse autoriteiten voortdurend op zoek zijn naar manieren om zichzelf te beschermen tegen buitenlandse belastingparadijzen, denken ze niet bijzonder na over de rol van hun staat bij het aantrekken van illegale financiële stromen.

In plaats van toe te treden tot de nieuwe multilaterale standaard voor geautomatiseerde uitwisseling van financiële informatie (CRS), houdt Amerika vast aan haar eigen FATCA-model, dat ondanks technische overeenkomsten niet lijkt te zijn geassocieerd met CRS. De onafhankelijke benadering van de VS ontmoedigt de internationale strijd tegen belastingontduiking, witwassen van geld en financiële misdaad.

Maar Rusland trad in 2016 toe tot CRS.

1. Zwitserland

Het meest "ondoorzichtige" land wat betreft het verstrekken van financiële informatie verandert niets aan zijn reputatie als een betrouwbare internationale "bankkluis".

Zwitserland is een van de grootste offshore financiële centra ter wereld en een van de grootste belastingparadijzen ter wereld. Volgens de Zwitserse Vereniging van Bankiers zijn er 6,6 biljoen Zwitserse frank (6,5 biljoen dollar) in het land, waarvan 48% wordt ontvangen uit het buitenland. Hierdoor is Zwitserland wereldleider in internationaal grensoverschrijdend vermogensbeheer. Ze bezit een aandeel van 25 procent in deze markt.

Naast vermogensbeheer en geldbeheer biedt Zwitserland investeringsbankieren, hedgefondsen en belastingontwijkingsstructuren, offshore-bedrijven en trustbeheer en vele andere financiële diensten.

Rusland in de financiële geheime index

Ons land staat op de 29e plaats (64 punten) in de lijst van landen met het meest ondoorzichtige financiële systeem. Dit is nog erger vergeleken met de positie in de vorige rating (30e plaats met een dekking van 54%). De laatste keer dat de opstellers van de Index rekening hielden met minder parameters.

Bekijk de video: Red Alert IMF Warns Of The Most Severe Economic Collapse!! (Mei 2025).